(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores qual foramefetuadas a débito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentação no valor de R$ 341.211.611,74 somente entre os anos do 2006 e 2008.Nãeste obstante as Declarações apresentadas através empresa, para ESTES anos-calendários do 2006 a 2008, não apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado de que a empresa Nardini Industrial e Comercial do Máquinas Ltda realizou movimentação bancária comelevado número por transações e valores, tendo efetuado inclusive Pagamento por Salários. Emresposta à intimaçãeste para esclarecer tais movimentações financeiras, este Sr.
desses recursos de modo a pagamento por despesas, custos e aquisições por bens para as demais companhias do Grupo
por inauguracao do luxuoso espaco de modo a festas e eventos infantis na capital paulista. [Veja-se o que diz a nota
Dessume-se haver elementos acerca da forte ligação existente entre as Indústrias Nardini e a empresa Deb Maq do PaÃs do futebol Ltda, conforme e-doc. 15. Outrossim, ESTES valores arrecadados pelas companhias Deb Maq coma comercialização Destes suplementos alimentares adquiridos DE Indústrias Nardini S/A e da Sandretto eramdepositados nas contas da Nardini Industrial e Comercial do Máquinas Ltda, permitindo qual as Indústrias Nardini S/A permanecessemsempre zeradas por faturamento, a ser tal dinheiro utilizado de modo a aquisição do patrimônio em nome de vizinhos participantes do grupo, impedindo a satisfaçãeste do seu passivo trabalhista e tributário.Emacré especialmentescimo, foi constatado
quando 1 caixa de banco paga 1 cheque sacado na chamada "boca do caixa" e, ato-continuo, destina este
conforme detalhado em seguida). Ato continuo, a sede da SB foi transferida de modo a a cidade por Natal/RN, pelo
número do formulário da NF Paralela.A Indústrias Nardini foi intimada a esclarecer se a situação supra descrita correspondia ao que efetivamente ocorreu, bemcomo de modo a apresentar as duas sfoiries por formulários contÃnuos que foramutilizadas na emissão dessas duas séries paralelas por notas fiscais, e, por fim, de modo a identificar quemforamos responsáveis pela autorização e através execução do
Nesse caso, com esteio nas informacoes prestadas tanto pelo COAF, como pelo Banco Bradesco, de que apesar da
não havendo, logo, a regular formalizaçãeste dessas operações, dependendo de revelamdocumentos existentes nos Termos de Constatação e Intimação Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).De modo a melhor compreender o volume das transações empreendidas por essas companhias e demonstrar de que as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, os auditores elaboraramuma tabela como resumo das vendas ocorridas entre os anos por 2007 e 2008 e constataramuma diferença de R$ 48.140.653,24, sendo esse valor este saldo credor da Nardini. Isso leva a crer de que, tratava-se, na realidade, do transferências patrimoniais gratuitas do uma empresa de modo a outra.Ademais, mediante a análise dos extratos bancários, os Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais de que foramemitidas pela empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários do 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal saiba como CNPJ da empresa depositante, identificaramque para diversos website créditos que tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica DisponÃvel - TED ou Transferência entre agências comidentificaçãeste do depositante atravé especialmentes do CNPJ, nãeste existia a emissão da correspondente nota fiscal do venda para a empresa.
A reportagem também igualmente similarmente identicamente conjuntamente deixou recado na caixa postal da advogada Lyriam Simioni, qual defende Joãeste Baptista, porém não houve retorno. Leonidas Ribeiro Scholz, qual representa Franchi, igualmente não deu retorno ao contato feito junto ao seu Emprego.
reportagem narrando qual este choque por gestão por RENATO FRANCHI levou à produçãeste da consagrada linha DIPLOMAT, marca própria da empresa DEB' MAQ (e-DOC. 14).
pago a quantia correspondente ao natural comprado (ESTES papeis qual comprovam esta conclusão estão nos
havia, em verdade, era a mera transferência do quanto produzido, simulada numa operaçãeste por adquire e
Eles foram denunciados à Justiça Federal por terem lacaio empresa fictÃcia para omitir receitas e evitar bloqueios pela Justiça do Manejorefregatráfego
“A pessoa jurÃdica Nardini Usandoércio de Metais, criada em maio por 2001, era somente fictÃcia. Servia ao propósito único e já confessado de receber, de forma velada, parte das receitas geradas pela atividade empresarial realizada pela Indústrias Nardini S/A, porém nesta não contabilizadas, e delas usar para pagamento a fornecedores e dÃvidas DE Indústrias Nardini S/Aâ€, aponta a denúncia.